- 单选题中国反洗钱监测分析中心由()设立。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、中国证券监督管理委员会
- C 、中国保险监督管理委员会
- D 、中国人民银行

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【正确答案:D】
中国反洗钱监测分析中心由中国人民银行设立。

- 1 【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
- A 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- B 、建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 2 【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
- A 、按照规定向中国人民银行报告分析结果
- B 、制订金融机构反洗钱规章
- C 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 3 【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
- A 、按照规定向中国人民银行报告分析结果
- B 、制定金融机构反洗钱规章
- C 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 4 【单选题】中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银监会
- C 、国家外汇管理局
- D 、五大商业银行总行
- 5 【多选题】中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
- A 、建立客户身份识别制度
- B 、按照规定向中国人民银行报告分析结果
- C 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
- 6 【多选题】中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
- A 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- B 、按照规定向中国人民银行报告分析结果
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
- 7 【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
- A 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- B 、建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 8 【单选题】中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、中国证券监督管理委员会
- C 、中国保险监督管理委员会
- D 、中国人民银行
- 9 【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
- A 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- B 、建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 10 【单选题】中国反洗钱监测分析中心由()设立。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、中国证券监督管理委员会
- C 、中国保险监督管理委员会
- D 、中国人民银行
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