- 多选题中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。
- A 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- B 、按照规定向中国人民银行报告分析结果
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
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参考答案【正确答案：A,B,E】
其他两项为金融机构的反洗钱义务。
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- B 、中国证券监督管理委员会
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- A 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- B 、建立国际反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
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