- 多选题反洗钱的预防和控制措施包括()。
- A 、客户身份识别
- B 、客户身份资料和交易记录保存
- C 、大额交易报告
- D 、可疑交易报告
- E 、反洗钱培训
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
选项ABCDE正确:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 2 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 3 【多选题】反洗钱的预防和控制措施包括()。
- A 、客户身份识别
- B 、客户身份资料和交易记录保存
- C 、大额交易报告
- D 、可疑交易报告
- E 、反洗钱培训
- 4 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 5 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 6 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 7 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 8 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 9 【多选题】反洗钱的预防和控制措施包括()。
- A 、客户身份识别
- B 、客户身份资料和交易记录保存
- C 、大额交易报告
- D 、可疑交易报告
- E 、反洗钱培训
- 10 【多选题】反洗钱的预防和控制措施包括()。
- A 、客户身份识别
- B 、客户身份资料和交易记录保存
- C 、大额交易报告
- D 、可疑交易报告
- E 、反洗钱培训
热门试题换一换
- 在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。
- 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。
- 商业银行对选定的抵押物要逐项验证产权,下列表述正确的有()。
- 下列流动性最差的是( )。
- 违约风险暴露是指债务人违约时的预期( )。
- 苏先生2016年11月8日存入10000元,定期整存整取半年,假定年利率为2.7%,到期日为2017年5月8日,支取日为2017年5月28日。假定2017年5月28日,活期储蓄存款年利率为0.72%,暂免征收利息税,则他拿到的利息是()。
- 某企业向银行申请短期季节性融资,银行经借款需求分析,发现该企业比以往季节性融资时所持现金少很多,原因是该企业新近购买了一台长期设备,此时银行应向企业提供()。
- 个人汽车贷款所购车辆,按注册登记情况可以划分为首辆汽车和第二辆(含)以上汽车。
- 根据《银行贷款损失准备计提指引》要求,对于损失类贷款,计提比例为()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载