- 多选题《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
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【正确答案:A,B,C,D,E】
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- 1 【单选题】2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
- A 、建立客户身份识别制度
- B 、建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测
- C 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- D 、建立客户资料和交易记录保存制度
- 2 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 3 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 4 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 5 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 6 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 7 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 8 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 9 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 10 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
热门试题换一换
- 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少属于( )。
- 债券是债务人向债权人出具的、在一定时期支付利息和到期归还本金的债权债务凭证,根据发行人的不同,债券的分类不包括( )。
- 下列关于我国商业银行办理业务的规定中,说法正确的有( )。
- 固定收益理财计划的特点是( )。
- 下列不属于由执行、交割和流程管理事件引起操作风险的是( )。
- ( )预警法侧重定量分析。
- 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上,这里的一级流动资产是指可在()天内变现的流动资产。
- 商业银行的贷款风险,应以评估借款人的()为核心。
- ( )要求当事人在担保活动要言行一致、表里如一,恪尽担保合同的义务。
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