- 多选题以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构( )。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业协会
- C 、北方期货公司
- D 、国家开发银行
- E 、广州市农村信用合作联社
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【正确答案:D,E】
银行业金融机构是指在国内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
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- 1 【多选题】以下属于银行业监督管理机构可采取的监管措施的有( )。
- A 、要求银行金融机构报送报表、资料
- B 、现场检查
- C 、与银行业金融机构高管人员谈话
- D 、责令银行业金融机构依法披露信息
- E 、对违规行为进行处理、处罚
- 2 【多选题】以下属于银行业监督管理机构可采取的监管措施的有()。
- A 、要求银行金融机构报送报表、资料
- B 、对有严重违法经营、经营管理不善的银行业金融机构予以撤销
- C 、与银行业金融机构高管人员谈话制度
- D 、现场检查
- E 、查询、申请冻结有关机构及人员的账户
- 3 【多选题】以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构( )
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业协会
- C 、北方期货公司
- D 、国家开发银行
- E 、广州市农村信用合作联社
- 4 【多选题】以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构( )。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业协会
- C 、北方期货公司
- D 、国家开发银行
- E 、广州市农村信用合作联社
- 5 【多选题】以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构( )
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业协会
- C 、北方期货公司
- D 、国家开发银行
- E 、广州市农村信用合作联社
- 6 【多选题】以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是()。
- A 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- B 、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
- C 、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
- D 、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
- E 、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- 7 【多选题】以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构( )。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业协会
- C 、北方期货公司
- D 、国家开发银行
- E 、广州市农村信用合作联社
- 8 【多选题】以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构( )。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业协会
- C 、北方期货公司
- D 、国家开发银行
- E 、广州市农村信用合作联社
- 9 【多选题】以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是()。
- A 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- B 、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
- C 、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
- D 、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
- E 、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- 10 【多选题】以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是()。
- A 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- B 、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
- C 、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
- D 、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
- E 、参与制定银行业金融机构反洗钱规章