- 判断题破坏银行金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪属于洗钱罪的上游犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
根据2006年6月29日通过的《刑法修正案(六)》第16条的规定，洗钱罪的上游范围包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】破坏金融管理秩序的行为包括( )。
- A 、个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
- B 、某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用
- C 、银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、个人从金融机构获得信贷资金高利转贷给他人
- 2 【多选题】( )属于破坏金融管理秩序罪的行为。
- A 、个人向公众集资，并以高于银行同类利率支付利息
- B 、某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用
- C 、银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、李某明知运输的是假币还协助运输
- 3 【多选题】破坏金融管理秩序的行为包括( )。
- A 、个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
- B 、某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料时继续使用
- C 、银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、违反货币管理法规制造假货币冒充真货币
- 4 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 5 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（）。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财物据为己有
- 6 【判断题】破坏银行金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪属于洗钱罪的上游犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】破坏银行金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪属于洗钱罪的上游犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】破坏银行金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪属于洗钱罪的上游犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】破坏银行金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪属于洗钱罪的上游犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】破坏银行金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪属于洗钱罪的上游犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
