- 单选题以下哪项是银监会的反洗钱职责( )。
- A 、组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
- B 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- C 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- D 、根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
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【正确答案:C】
银监会的反洗钱监管职责主要有:
1.参与制定银行业金融机构反洗钱规章;
2.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;
3.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告;
4.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准;
5.法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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- 1 【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
- A 、按照规定向中国人民银行报告分析结果
- B 、制订金融机构反洗钱规章
- C 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 2 【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
- A 、按照规定向中国人民银行报告分析结果
- B 、制定金融机构反洗钱规章
- C 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 3 【单选题】以下哪项是银监会的反洗钱职责( )。
- A 、组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测
- B 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- C 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- D 、根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
- 4 【多选题】中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
- A 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- B 、按照规定向中国人民银行报告分析结果
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
- 5 【单选题】以下哪项是银监会的反洗钱职责( )。
- A 、组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测
- B 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- C 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- D 、根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
- 6 【多选题】以下属于银监会的反洗钱监管主要职责的是()。
- A 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- B 、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
- C 、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
- D 、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
- E 、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- 7 【单选题】以下哪项是银监会的反洗钱职责( )。
- A 、组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
- B 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- C 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- D 、根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
- 8 【多选题】以下属于银监会的反洗钱监管主要职责的是()。
- A 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- B 、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
- C 、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
- D 、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
- E 、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- 9 【多选题】以下属于银监会的反洗钱监管主要职责的是()。
- A 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- B 、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
- C 、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
- D 、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
- E 、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- 10 【多选题】以下属于银监会的反洗钱监管主要职责的是()。
- A 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- B 、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
- C 、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
- D 、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
- E 、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
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