- 单选题按照《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存( )。
- A 、3年
- B 、5年
- C 、10年
- D 、15年

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【正确答案:B】
客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存5年。

- 1 【判断题】金融机构应按照规定建立客户身份识别制度,不得为客户开立假名账户,只可以开立匿名账户。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】反洗钱法于( )起施行。
- A 、2007年10月1日
- B 、2006年10月31日
- C 、2008年1月1日
- D 、2007年1月1日
- 3 【判断题】按照《反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过()小时。
- A 、24
- B 、72
- C 、12
- D 、48
- 5 【组合型选择题】 金融反洗钱工作的原则()。 Ⅰ合法审慎原则 Ⅱ保密原则 Ⅲ公开、公平、公平原则 Ⅳ 封闭管理原则
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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- 7 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有( )。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- 8 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 9 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
热门试题换一换
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