- 单选题金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）
- A 、提供虚假客户材料
- B 、严格执行存款实名制
- C 、泄露客户身份资料
- D 、为客户开立匿名账户
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参考答案【正确答案：B】
ACD都是错误的行为。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临的监管措施是（）。
- A 、责令限期改正
- B 、罚款
- C 、警告
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- A 、2008年
- B 、2007年
- C 、2006年
- D 、2005年
- 3 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 4 【单选题】金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）
- A 、提供虚假客户材料
- B 、严格执行存款实名制
- C 、泄露客户身份资料
- D 、为客户开立匿名账户
- 5 【单选题】金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。
- A 、提供虚假客户材料
- B 、严格执行存款实名制
- C 、泄露客户身份资料
- D 、为客户开立匿名账户
- 6 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
- A 、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
- B 、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
- C 、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
- D 、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- 7 【单选题】金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。
- A 、提供虚假客户材料
- B 、严格执行存款实名制
- C 、泄露客户身份资料
- D 、为客户开立匿名账户
- 8 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
- A 、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
- B 、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
- C 、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
- D 、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- 9 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
- A 、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
- B 、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
- C 、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
- D 、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- 10 【单选题】金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。
- A 、提供虚假客户材料
- B 、严格执行存款实名制
- C 、泄露客户身份资料
- D 、为客户开立匿名账户
热门试题换一换
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