银行从业资格
报考指南 考试报名 准考证打印 成绩查询
备考资料
考试科目
考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码，以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码，以免泄露和丢失

首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。
  • A 、建立健全客户身份识别制度
  • B 、在职责范围内调查可疑交易活动
  • C 、建立客户身份识别制度
  • D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
  • E 、向中国人民银行报告分析结果

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：A,C,D】

金融机构应当按照法律规定，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

您可能感兴趣的试题
热门试题 换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载

关于我们 | 网站公约协议 | 客服热线：400-660-1360 | 邮编：402160 | 地址：重庆市永川高新区软件园A区一号楼1层 | [网站地图]

Copyright©2012-2025 重庆帮考教育科技有限公司版权所有 渝ICP备14005059号-5营业执照出版物许可证

渝公安网备 50011802000027号