- 单选题（）是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、 可操作性
- D 、累积性
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参考答案【正确答案：C】
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- B 、错误
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- 5 【单选题】（）是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
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- D 、累积性
- 6 【单选题】（）是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
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- D 、累积性
- 7 【单选题】（）是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、 可操作性
- D 、累积性
- 8 【单选题】（）是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、 可操作性
- D 、累积性
- 9 【单选题】（）是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
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- 10 【单选题】商业银行柜台业务存在操作风险的环节不包括（）。
- A 、账户开立与使用
- B 、现金存取款
- C 、评级授信
- D 、重要凭证和重要物品管理
热门试题换一换
- 下列业务中,属于贸易融资的有( )。
- 下列关于存款利率的说法正确的是（）。
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- 商业银行合规风险管理实质上就是银行内部主动管理合规风险的一个静态过程。
- 项目融资中贷款的全流程管理、支付管理等内容不是全按照固定资产贷款管理的有关要求执行的。
- 中国货币政策目前以（）调控为主，未来以（）调控为主。
- 对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是（）。①理财师自己没有心理障碍②制定系统性收集客户信息的框架③具体提问应围绕客户关心的问题④引导客户，告知客户了解信息的原因
- 契约型基金依据公司法组建，具有法人资格。
- 客户的消费观念经历了（）不同阶段。
- 下列不属于商业银行常用的存款定价方法的是（）。
- 金融企业对单户贷款余额在（）万元及以下的，警追索（）天以上，人无法收回的中小企业贷款和涉农贷款，可以按照账销案存的原则自主核销。
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