- 单选题()是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程,保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、可操作性
- D 、累积性
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【正确答案:C】
选项C正确:可操作性是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程,保证反洗钱工作有效开展。
完整性是指商业银行制定的反洗钱内控制度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。
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- 1 【判断题】保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】()是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程,保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、 可操作性
- D 、累积性
- 7 【单选题】()是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程,保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、 可操作性
- D 、累积性
- 8 【单选题】()是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程,保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、 可操作性
- D 、累积性
- 9 【单选题】()是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程,保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、 可操作性
- D 、累积性
- 10 【单选题】()是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程,保证反洗钱工作有效开展。
- A 、完整性
- B 、可靠性
- C 、 可操作性
- D 、累积性
热门试题换一换
- 实地考察应侧重调查公司的()。
- 对消费者的消费行为提供了全新的解释,指出个人在相当长的时间内计划他的消费和储蓄行为,在整个生命周期内实现消费的最佳配置的理论是( )。
- 下列不能作为公司信贷交易对象的是( )。
- 关于托收业务,下列的描述正确的有()。
- 下列关于基金投资的风险,说法错误的是()。
- 商业银行应当( )向董事会和高级管理层报告国别风险情况。
- 同业拆借到期后可以申请展期。
- 下列选项中,拆入资金的最长期限为3个月的是()。
- 区域劳动人口应重点分析( )等问题。
- 我国《继承法》规定,继承人对被继承人的债务()。
- 依照《商业银行法》,有下列情形之一的,接管终止()。
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