- 判断题反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
[解析] ?洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。此处所指的犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

- 1 【多选题】洗钱是指通过各利方式掩饰、隐瞒( )所得收益的来源和性质。
- A 、毒品犯罪
- B 、走私犯罪
- C 、外资企业偷税漏税
- D 、破坏金融管理秩序犯罪
- E 、金融诈骗犯罪
- 2 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 3 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 4 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 5 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 6 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 7 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 8 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 9 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 10 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
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