- 多选题商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )。
- A 、易货交易
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、互为提供担保或连环提供担保
- E 、与特定顾客或供应商发生大额交易
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,D,E】
[解析] C选项应改为“除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。”
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 2 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 3 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 4 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 5 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 6 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 7 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 8 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 9 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
- 10 【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
- A 、互为提供担保或连环提供担保
- B 、发生处理方式异常的交易
- C 、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D 、与特定顾客或供应商发生大额交易
热门试题换一换
- 借款人因学习成绩不好，未能拿到毕业证书或学位证书，毕业后找不到工作，将会形成个人教育贷款中信用风险内容之一的是( )。
- 在全球范围内,各国对银行监管实行严格的行业准入,是因为( )。
- 商业银行在贷款分类中应该建立有效的信贷组织管理体制，形成相互监督制约的内部控制机制，保证贷款分类的（ ）。
- 以下哪个不是个人住房贷款的特点（）。
- 公积金住房贷款承办银行应按时将回收贷款本息，划入公积金管理中心指定的（）账户，及时进行资金清算。
- （）旨在保护开证行的利益。
- （）负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
- 流动性资产的特点包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
lAQY2