- 多选题常见的洗钱方式包括( )。
- A 、借用金融机构
- B 、伪造商业票据
- C 、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
- D 、通过证券和保险业洗钱
- E 、空壳公司
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
[解析] 借用金融机构，保密天堂，空壳公司，现金密集行业，伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置不动产和动产，通过证券和保险业洗钱，都是常见的洗钱方式。借用金融机构包括匿名存款、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】常见的洗钱方式包括( )。
- A 、借用金融机构
- B 、利用现金密集行业
- C 、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
- D 、通过证券和保险业洗钱
- E 、使用空壳公司
- 2 【多选题】( )是洗钱的方式。
- A 、走私
- B 、现金密集行业
- C 、空壳公司
- D 、保密天堂
- E 、借用金融机构
- 3 【多选题】洗钱的方式有（ ）。
- A 、借用金融机构
- B 、保密天堂
- C 、空壳公司
- D 、现金密集行业
- E 、走私
- 4 【多选题】洗钱的方式有（ ）。
- A 、借用金融机构
- B 、保密天堂
- C 、空壳公司
- D 、现金密集行业
- E 、走私
- 5 【多选题】洗钱的方式有（ ）。
- A 、借用金融机构
- B 、保密天堂
- C 、空壳公司
- D 、现金密集行业
- E 、走私
- 6 【多选题】洗钱的方式有（ ）。
- A 、借用金融机构
- B 、保密天堂
- C 、空壳公司
- D 、现金密集行业
- E 、走私
- 7 【多选题】洗钱的方式有（ ）。
- A 、借用金融机构
- B 、保密天堂
- C 、空壳公司
- D 、现金密集行业
- E 、走私
- 8 【多选题】洗钱的方式有（ ）。
- A 、借用金融机构
- B 、保密天堂
- C 、空壳公司
- D 、现金密集行业
- E 、走私
- 9 【多选题】洗钱的方式有（ ）。
- A 、借用金融机构
- B 、保密天堂
- C 、空壳公司
- D 、现金密集行业
- E 、走私
- 10 【多选题】洗钱的方式有（ ）。
- A 、借用金融机构
- B 、保密天堂
- C 、空壳公司
- D 、现金密集行业
- E 、走私
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