- 单选题以下不属于内部欺诈事件的是( )。
- A 、头寸故意计价错误
- B 、多户头支票欺诈
- C 、交易品种未经授权
- D 、银行内部发生的性别或种族歧视事件
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参考答案【正确答案：D】
关于欺诈的常识，考生要了解。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】以下不属于内部欺诈事件的是( )。
- A 、交易不报告
- B 、伪造
- C 、交易品种未经授权
- D 、管理信息不正确
- 2 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 3 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- D 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- 4 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 5 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- D 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- 6 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 7 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- D 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- 8 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 9 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- D 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- 10 【单选题】内部欺诈事件是指（）。
- A 、商业银行因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件
- B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件
- C 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- D 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
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- 下列关于质押的说法中，正确的是( )。
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- 内部资金转移定价，是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。这里的资金中心是指实体资金交易部门。
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