- 单选题内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
![](/pcHtml/static/tiku/images/huizhang.png)
【正确答案:B】
内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件(选项B正确)。
实物资产的损坏:因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件。
执行、交割和流程管理事件:因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。
![](/pcHtml/static/tiku/images/xin.png)
- 1 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 2 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- D 、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- 3 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 4 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- D 、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- 5 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 6 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 7 【单选题】内部欺诈事件是指()。
- A 、商业银行因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件
- B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件
- C 、因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- D 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- 8 【单选题】内部欺诈事件是指()。
- A 、商业银行因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件
- B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件
- C 、因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- D 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- 9 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- D 、因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- 10 【单选题】内部欺诈事件是指()。
- A 、商业银行因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件
- B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件
- C 、因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- D 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
热门试题换一换
- 信用卡消费信贷的特征包括()。
- 票据贴现实质上是商业银行的一种放款性资产业务,根据票据贴现业务的基本原理可认为( )。
- 以下不是行政复议当事人的是( )。
- 由于贷款不是财政性资金,因而要求金融机构提供足够的合格抵押品和担保,并且为了防止道德风险,一般都采取()利率。
- 债券投资收益率包括( )。
- 项目的财务评估不包含()。
- 商业银行所面临的风险和不确定因素,不论是正面的还是负面的,都必须通过整体的、系统化的方法来管理。
- 下列关于贷款档案管理期限的说法,不正确的是( )。
- ()的核心是建立应急基金,保障个人和家庭生活质量和状态的稳定性。
- 申请个人经营贷款,采用抵押担保方式的,贷款期限不得超过抵押房产剩余的土地使用权年限,贷款金额最高不超过抵押物价值的70%。
- 银行业从业人员应该崇尚公平竞争,遵守(),不适用不正当竞争手段。
![](/pcHtml/static/tiku/images/ytk_icon.png)
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)