- 判断题某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
反洗钱的相关内容：应该及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
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- A 、如果不使客户感到一定要有业务成交义务的话是可以的
- B 、是为了培养高级音乐人才，是为文化艺术事业作贡献，值得鼓励
- C 、如果近期没有业务交易，可算作朋友间的友好往来
- D 、属于行贿
- 2 【单选题】某银行从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后，便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用。这种做法( )。
- A 、如果不使客户感到一定要有业务成交义务的话是可以的
- B 、是为了培养高级音乐人才，是为文化艺术事业做贡献，值得鼓励
- C 、近期没有业务交易，可算作朋友间的友好往来
- D 、属于行贿
- 3 【单选题】银行业从业人员面对客户的时候，哪一项是不应该做的?( )
- A 、对客户提出的合理要求尽量满足，无法满足的应当耐心说明情况
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- D 、为客户信息保密
- 4 【单选题】某商业银行理财从业人员在解读某一客户的2010年资产负债表和现金流量表时，发现该客户的资产总额为869万元，负债总额为204万元，同时收入为42万元，支出10.6万元。则该客户的净资产和盈余/赤字分别为( )万元。
- A 、31.4；665
- B 、660；31.4
- C 、665；31.4
- D 、31.4；660
- 5 【多选题】银行从业人员向个人客户提供财务分析、财务规划的顾问服务时,需要掌握下列哪些财务报表( )。
- A 、预算表
- B 、资产负债表
- C 、收入表
- D 、现金流量表
- E 、损益表
- 6 【单选题】作为一名银行从业人员，可以( )。
- A 、将所在银行的验钞机长期借给亲戚用，不归还
- B 、随便从网上下载QQ、MSN等软件到工作时用的电脑上
- C 、发现所在机构有违法行为，及时向上级机关进行举报
- D 、将请朋友吃饭的餐费作为差旅费向所在机构申请报销
- 7 【单选题】作为一名银行从业人员，可以( )。
- A 、将所在银行的验钞机长期借给亲戚用，不归还
- B 、随便从网上下载QQ、MSN等软件到工作时用的电脑上
- C 、发现所在机构有违法行为，及时向上级机关进行举报
- D 、将请朋友吃饭的餐费作为差旅费向所在机构申请报销
- 8 【判断题】某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】作为一名银行从业人员，可以( )。
- A 、将所在银行的验钞机长期借给亲戚用，不归还
- B 、随便从网上下载QQ、MSN等软件到工作时用的电脑上
- C 、发现所在机构有违法行为，及时向上级机关进行举报
- D 、将请朋友吃饭的餐费作为差旅费向所在机构申请报销
- 10 【判断题】某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
- A 、正确
- B 、错误
