- 单选题监督检查部门在日常监管中发现当事人涉嫌违法、违规行为的,应当及时进行核查。经核查,当事人的违法、违规行为具有社会危害性且未超过行政处罚时效的,监督检查部门应当在核查结束后()内立案。
- A 、2日内
- B 、3日内
- C 、5日内
- D 、10日内

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【正确答案:C】
监督检查部门在日常监管中发现当事人涉嫌违法、违规行为的,应当及时进行核查。经核查,当事人的违法、违规行为具有社会危害性且未超过行政处罚时效的,监督检查部门应当在核查结束后5日内立案(选项C正确)。

- 1 【单选题】监督检查部门在日常监管中发现当事人涉嫌违法、违规行为的,应当及时进行核查。经核查,当事人的违法、违规行为具有社会危害性且未超过行政处罚时效的,监督检查部门应当在核查结束后()内立案。
- A 、2日内
- B 、3日内
- C 、5日内
- D 、10日内
- 2 【单选题】监管部门通过()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估,并针对不同风险程度的银行机构,建立风险纠正和处置安排,确保银行风险得以有效控制、处置。
- A 、现场检查和非现场监管
- B 、事前监督和事后监督
- C 、内部控制和外部审计
- D 、市场准入和信息披露
- 3 【单选题】监管部门通过()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估,并针对不同风险程度的银行机构,建立风险纠正和处置安排,确保银行风险得以有效控制、处置。
- A 、现场检查和非现场监管
- B 、事前监督和事后监督
- C 、内部控制和外部审计
- D 、市场准入和信息披露
- 4 【单选题】 监督检查部门在日常监管中发现当事人涉嫌违法、违规行为的,应当及时进行核查。经核查,当事人的违法、违规行为具有社会危害性且未超过行政处罚时效的,监督检查部门应当在核查结束后()内立案。
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- D 、10日内
- 5 【单选题】监管部门通过()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估,并针对不同风险程度的银行机构,建立风险纠正和处置安排,确保银行风险得以有效控制、处置。
- A 、现场检查和非现场监管
- B 、事前监督和事后监督
- C 、内部控制和外部审计
- D 、市场准入和信息披露
- 6 【单选题】 监督检查部门在日常监管中发现当事人涉嫌违法、违规行为的,应当及时进行核查。经核查,当事人的违法、违规行为具有社会危害性且未超过行政处罚时效的,监督检查部门应当在核查结束后()内立案。
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- 7 【单选题】 监督检查部门在日常监管中发现当事人涉嫌违法、违规行为的,应当及时进行核查。经核查,当事人的违法、违规行为具有社会危害性且未超过行政处罚时效的,监督检查部门应当在核查结束后()内立案。
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- 8 【单选题】监管部门通过()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估,并针对不同风险程度的银行机构,建立风险纠正和处置安排,确保银行风险得以有效控制、处置。
- A 、现场检查和非现场监管
- B 、事前监督和事后监督
- C 、内部控制和外部审计
- D 、市场准入和信息披露
- 9 【单选题】监督检查部门在日常监管中发现当事人涉嫌违法、违规行为的,应当及时进行核查。经核查,当事人的违法、违规行为具有社会危害性且未超过行政处罚时效的,监督检查部门应当在核查结束后()内立案。
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- 10 【单选题】监管部门通过()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估,并针对不同风险程度的银行机构,建立风险纠正和处置安排,确保银行风险得以有效控制、处置。
- A 、现场检查和非现场监管
- B 、事前监督和事后监督
- C 、内部控制和外部审计
- D 、市场准入和信息披露
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