- 多选题伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
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【正确答案:A,B,C,D,E】
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括:
(1)隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱(选项A正确)。
(2)频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转(选项B正确)。
(3)利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。
另外,通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段(选项CDE正确)。
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- 1 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
- 2 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
- 3 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
- 4 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
- 5 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
- 6 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
- 7 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
- 8 【单选题】随着经济全球化及金融创新的发展,金融危机越来越多地表现为()。
- A 、
货币危机
- B 、
银行危机
- C 、
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- D 、
系统性金融危机
- 9 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
- 10 【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。
- A 、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B 、频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C 、投资办产业
- D 、购置艺术品
- E 、第三支付平台
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