- 多选题下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、反洗钱稽核审计制度
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
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热门试题换一换
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