- 多选题下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、反洗钱稽核审计制度
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
选项ABCDE正确:商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度:反洗钱宣传播训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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