- 判断题洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 理财规划书的内容与客户息息相关,规划书可读性的要求不包括()。
- 金融互换主要包括( )。
- 下列关于评估固定资产扩张所引起的融资需求的说法,正确的有( )。
- 按照世界银行最新倡导,养老保险体系应具有五支柱模式,分别是( )。
- 下列选项不属于银行业信息科技风险具有的特征的是()。
- 下列对信用评级分类及应用的理解,错误的是( )。
- 在授信额度的确定流程中,应进行()去辨别和评估关键的宏观、行业和商业风险,以及所有影响借款企业的资产转换周期和债务清偿能力的因素。
- 土地收购费属于项目总投资中的()。
- 内部资本充足评估报告的作用不包括( )。
- 下列应当归属于商业银行信用风险类别的有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载