- 多选题( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。
- A 、建立内部反洗钱机制及工作流程
- B 、及时报告大额和可疑交易
- C 、建立客户身份资料和交易记录
- D 、协助反洗钱调查
- E 、对反洗钱工作信息保密
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务,以防止不法分子利用金融机构犯罪,如建立内部反洗钱机制及工作流程,建立客户身份资料和交易记录,从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作,如及时报告大额和可疑交易,协助反洗钱调查,对反洗钱工作信息保密。
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