- 多选题下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
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【正确答案:C,D】
选项C不正确:“融合阶段”被形象的描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用;
选项D不正确:洗钱者借用金融机构洗钱的方法:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构;
选项ABE正确。
- 1 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 2 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 3 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 4 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 5 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 6 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 7 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 8 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 9 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 10 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 个人理财业务形成与发展时期()。
- A烟卷厂委托B厂将一批价值1000万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费750万元;加工的烟丝运回A厂后,A厂继续加工成甲类烟卷,加工的成本、分摊费用共计950万元,该批烟卷售出价格7000万元。烟丝消费税税率为50%。A厂向B厂支付加工费的同时,向受托方支付其代收代缴的消费税为( )。
- 城市轨道交通项目、铁路和公路项目的最低资本金比例为()。
- 和规模较小的细分市场相比,规模较大的细分市场通常竞争不太激烈。
- 急需用款用下列哪种汇款方式( )。
- 普惠金融概念的提出始于联合国( )宣传小额信贷年时,后被联合国和世界银行大力推行。
- 下列属于发展银行代理业务作用的有( )。
- 我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得()。
- ()规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上,结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
- 内部审计的主要工作方法包括()。
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