- 不定项
题干：某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1.25%，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。2015年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行存放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。2015年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2015年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
题目：甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是（ ）。 - A 、移机
- B 、银行卡套现
- C 、留存持卡人账户信息
- D 、洗钱
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
风险事件包括：疑似银行卡套现（选项B）、洗钱（选项D）、欺诈、移机（选项A）、留存或泄露持卡人账户信息（选项C）等风险事件。
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- 2 【不定项】P银行与甲公司签订的银行卡受理协议，应包括的内容是（ ）。
- A 、可受理的银行卡种类
- B 、资金结算周期
- C 、开通的交易类型
- D 、收单银行结算账户的设置和变更
- 3 【不定项】P银行与甲公司签订的银行卡受理协议，应包括的内容是（ ）。
- A 、可受理的银行卡种类
- B 、资金结算周期
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- 4 【不定项】下列各项中，属于丙公司向Q银行办理贴现应当具备的条件是（）。
- A 、汇票上未记载“不得转让”事项
- B 、丙公司与乙公司之间具有真实的商品交易关系
- C 、丙公司在Q银行开立有存款账户
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- 5 【多选题】甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（）。
- A 、移机
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- 6 【不定项】下列各项中属于丙公司向Q银行办理贴现应当具备的条件是（）。
- A 、丙公司与乙公司具有真实的交易关系
- B 、汇票未到期
- C 、汇票未记载不得转让事项
- D 、丙公司在Q银行开立存款账户
- 7 【不定项】P银行与甲公司签订的银行卡受理协议，应包括的内容是（）。
- A 、可受理的银行卡种类
- B 、资金结算周期
- C 、开通的交易类型
- D 、收单银行结算账户的设置和变更
- 8 【不定项】甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是（）。
- A 、移机
- B 、银行卡套现
- C 、留存持卡人账户信息
- D 、洗钱
- 9 【不定项】甲公司和Q宝通在银行卡受理协议中的下列约定中，符合法律规定的是（ ）。
- A 、按照交易金额的0.5%、单笔30元封顶的标准收取结算手续费
- B 、信用卡、借记卡均可受理
- C 、交易款项Q宝通应于持卡人相关支付指令生效日后7天内结算
- D 、交易款项Q宝通结算至甲公司在R银行开立的基本存款账户
- 10 【不定项】甲公司和Q宝通在银行卡受理协议中的下列约定中，符合法律规定的是（ ）。
- A 、按照交易金额的0.5%、单笔30元封顶的标准收取结算手续费
- B 、信用卡、借记卡均可受理
- C 、交易款项Q宝通应于持卡人相关支付指令生效日后7天内结算
- D 、交易款项Q宝通结算至甲公司在R银行开立的基本存款账户
热门试题换一换
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