- 单选题《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )。
- A 、24小时
- B 、48小时
- C 、72小时
- D 、96小时
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
[解析] 《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的,必须立即解除。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】根据《反洗钱法》的规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
- A 、24
- B 、48
- C 、72
- D 、96
- 2 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 3 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 4 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 5 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 6 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 7 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 8 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 9 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 10 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
热门试题换一换
- 根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括( )。
- 刘先生现年55岁,多年从事金融事业,年收入为10万元,随着退休年龄的到来,工作越来越轻松,子女已经成家立业。最近股指期货推出后,刘先生想通过各种渠道参与其中的交易。不仅如此,刘先生已有多年的权证、转债等证券投资经验并乐在其中。对此,根据生命周期理论,下列评价恰当的是( )。
- 小王是北京某大学的全日制学生,由于近期家庭发生了一些变故,暂时无法支付学费,但又没达到贫困学生的标准,此时他可申请商业助学贷款。
- 以下属于个人贷款的特征的是()。
- 对同一金融产品,银行在本地区采用直接营销,而对外埠采用间接营销,这种营销渠道策略称为( )。
- 信贷资产证券化模式下,贷款信用风险由银行和投资者共同承担。
- 以下有关直接融资和间接融资的不同点,表述正确的是( )。
- 下列关于个人教育贷款的表述,错误的是( )。
- 下列不属于商业银行合规管理体系基本要素的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载