- 组合型选择题洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()。Ⅰ.客户特性Ⅱ.地域Ⅲ.业务Ⅳ.行业
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- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
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