- 多选题按照《刑法》及司法解释的规定，洗钱行为的具体方式包括（）。
- A 、提供资金账户，为上游犯罪的违法所得及其收益提供储存、转账、汇兑所用的账户
- B 、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
- C 、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
- D 、协助将资金汇往境外
- E 、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
选项ABCDE正确：按照《刑法》及司法解释的规定，洗钱行为有以下具体方式：
（1）提供资金账户，为上游犯罪的违法所得及其收益提供储存、转账、汇兑所用的账户；
（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
（4）协助将资金汇往境外；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【多选题】按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 4 【多选题】按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易报告制度
- E 、可疑交易报告制度
- 5 【多选题】按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 6 【多选题】按照《刑法》及司法解释的规定，洗钱行为的具体方式包括（）。
- A 、提供资金账户，为上游犯罪的违法所得及其收益提供储存、转账、汇兑所用的账户
- B 、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
- C 、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
- D 、协助将资金汇往境外
- E 、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益
- 7 【多选题】按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 8 【多选题】按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易报告制度
- E 、可疑交易报告制度
- 9 【多选题】按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 10 【多选题】按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
热门试题换一换
- 银行业个人理财业务人员在接受非现场监管的时候，向监管部门提供的数据不必很完整，但一定要真实、准确。( )
- 许多国家把调高或降低（ ）作为紧缩或扩张信用的一个重要手段。
- 保证金存款业务的主要风险点不包括（）。
- 加强对借款人的贷前审查是防范个人教育贷款信用风险的关键。
- 在个人住房贷款的申请材料清单中，下列选项中，属于合法有效的身份证件的有（）。
- （）是指受权的经营单位在总部直接授权的权限内，对本级行各有权审批人、相关授信业务职能部门和所辖分支机构转授一定的授信审批权限。
- 信托业务是指信托公司运用资本金开展的业务。
- 商业助学贷款银行可要求借款人提供担保，担保方式可采用抵押、质押、保证或其组合，也可要求借款人投保相关保险。
- 金融机构拆出资金的最长期限不得超过对手方由中国人民银行规定的拆入资金的最长期限。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
8bL0Z