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  • 单选题下列关于反洗钱合规性风险管理措施,说法不正确的是( )。
  • A 、建立收益导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
  • B 、从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转
  • C 、严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
  • D 、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制

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参考答案

【正确答案:A】

本题答案为A,根据《基金管理公司风险管理指引(试行)》规定,除BCD三项外,反洗钱合规性风险管理主要措施还包括:
①建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源;
②制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存。

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