- 单选题下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是（）。
- A 、联合国
- B 、世界银行
- C 、亚太经合组织
- D 、巴塞尔银行监管委员会
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参考答案【正确答案：C】
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- 7 【单选题】下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是（）。
- A 、联合国
- B 、世界银行
- C 、亚太经合组织
- D 、巴塞尔银行监管委员会
- 8 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- 9 【单选题】下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是（）。
- A 、联合国
- B 、世界银行
- C 、亚太经合组织
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- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
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- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
热门试题换一换
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