- 单选题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
- A 、只能是金融机构工作人员
- B 、只能是金融机构
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
[解析] 中国人民银行反洗钱职责中规定，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体()。
- A 、只有个人
- B 、只有政府部门
- C 、只有法人单位
- D 、任何单位和个人
- 2 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
- A 、只能是金融机构工作人员
- B 、只能是金融机构
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 3 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 4 【单选题】国务院反洗钱行政主管部门是( )。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、中国保险监督委员会
- C 、中国证券监督管理委员会
- D 、中国人民银行
- 5 【单选题】国务院反洗钱行政主管部门是( )。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、中国保险监督委员会
- C 、中国证券监督管理委员会
- D 、中国人民银行
- 6 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 7 【单选题】国务院反洗钱行政主管部门是( )。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、中国保险监督委员会
- C 、中国证券监督管理委员会
- D 、中国人民银行
- 8 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 9 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 10 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
热门试题换一换
- 实施全国统一的个人征信系统虽然有很多的好处，但是会增加银行收集、审核信用卡及个人贷款申请人信用状况的繁杂劳动，增大银行成本。( )
- ( )是商业银行将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等业务融合在一起，向公司、个人客户提供综合性的定制化金融产品和服务。
- 以下不属于金融消费者权益保护的意义的是（）。
- 社会经济制度变革的最基本、最深刻的动力是（ ）。
- 当经济过热时，中央银行可采取的货币政策措施有（）。
- 下列关于债券价格风险的说法，不正确的是（ ）。
- 《物权法》建立抵押合同成立与抵押权设立分离的机制，即（）。
- 下列风险监测指标中，能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。
- 流动比率高，表明借款人可以变现的资产数额（），债权人遭受损失的风险（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
1qZVa