- 单选题下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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【正确答案:A】
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
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- 1 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 2 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 3 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 4 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 5 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 6 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 7 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 8 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 9 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 10 【单选题】下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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