- 单选题下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
- A 、在职责范围内调查可疑交易活动
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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参考答案
【正确答案:A】
考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。
金融机构在反洗钱方面的义务包括: 1)健全反洗钱内控制度 2)建立客户身份识别制度 3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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