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  • 多选题 金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（）。
  • A 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
  • B 、未按照规定履行客户身份识别义务的
  • C 、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
  • D 、违反保密规定，泄露有关信息的
  • E 、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

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参考答案

【正确答案：B,C,D,E】

未按照规定建立反洗钱内部控制制度的依法给予纪律处分。

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