- 单选题 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
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参考答案【正确答案：C】
选项C说法错误：根据2002版《商业银行内部控制指引》第八十三条 商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动；选项ABD正确。
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- 2 【单选题】 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
- 3 【单选题】 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
- 4 【单选题】 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
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- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
- 6 【单选题】 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
- 7 【单选题】 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
- 8 【单选题】 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
- 9 【单选题】 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
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- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
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- 10 【单选题】 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法错误的是（）。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
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