- 单选题 从理财业务的客户准入角度来说,下列说法错误的是()。
- A 、客户应当确保提供的身份证真实、合法
- B 、客户不得利用理财业务洗钱,将犯罪所得及收益用来购买理财产品
- C 、银行无需审查客户的资金来源是否合法
- D 、银行应根据理财产品的风险属性,确定不同投资产品或理财计划的销售起点
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参考答案
【正确答案:C】
选项C说法错误:根据2002版《商业银行内部控制指引》第八十三条 商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行洗钱活动;选项ABD正确。
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