- 单选题()是预防洗钱的第一道防线,是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源,是国家反洗钱工作体系不可或缺的重要组成部分。
- A 、监管机构
- B 、义务机构
- C 、司法机构
- D 、责任机构

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【正确答案:B】
选项B正确:义务机构是预防洗钱的第一道防线,是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源,是国家反洗钱工作体系不可或缺的重要组成部分。

- 1 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 2 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 3 【单选题】()是预防洗钱的第一道防线,是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源,是国家反洗钱工作体系不可或缺的重要组成部分。
- A 、监管机构
- B 、义务机构
- C 、司法机构
- D 、责任机构
- 4 【单选题】()是预防洗钱的第一道防线,是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源,是国家反洗钱工作体系不可或缺的重要组成部分。
- A 、监管机构
- B 、义务机构
- C 、司法机构
- D 、责任机构
- 5 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 6 【单选题】()是预防洗钱的第一道防线,是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源,是国家反洗钱工作体系不可或缺的重要组成部分。
- A 、监管机构
- B 、义务机构
- C 、司法机构
- D 、责任机构
- 7 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 8 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 9 【多选题】《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A 、隐瞒毒品犯罪
- B 、恐怖活动犯罪
- C 、走私犯罪
- D 、贪污贿赂犯罪
- E 、黑社会性质的组织犯罪
- 10 【单选题】()是预防洗钱的第一道防线,是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源,是国家反洗钱工作体系不可或缺的重要组成部分。
- A 、监管机构
- B 、义务机构
- C 、司法机构
- D 、责任机构
热门试题换一换
- ( )属于商业银行所面临的市场风险。
- 某分行一年内已处理的抵债资产总价(列账的计价价值)为5000万元。一年内待处理的抵债资产总价(列账的计价价值)为1亿元,已处理的抵债资产变现价值为2000万元,则该分行该年抵待处理抵债资产处置率为( )。
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