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  • 单选题 根据关于客户尽职调查的规定,下列关于金融机构开展客户尽职调查的做法,符合要求的是()。
  • A 、为企业客户办理业务时,仅核实客户法定代表人身份,未核实企业受益所有人身份
  • B 、为个人客户建立业务关系时,识别并核实客户身份,同时了解其建立业务关系的目的
  • C 、 针对某高洗钱风险的客户,仅了解其交易目的,未进一步核查资金来源和用途
  • D 、 对所有客户均要求提供资金来源和用途证明,无论其是否涉及较高洗钱风险

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参考答案

【正确答案:B】

客户尽职调查包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份,了解客户建立业务关系和交易的目的,涉及较高洗钱风险的,还应当了解相关资金来源和用途。

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