- 判断题洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 在贷款的抵押期间，经办人员应定期检查抵押物的( )。
- 从税制构成要素的角度探讨，利用税收优惠仅限税务规划主要利用的优惠要素是（ ）。
- 风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效益和节约资源的监管模式。
- 客户评级对象可以参照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求，根据不同潜在风险特征分为（ ）。
- 资产负债管理的策略包括（）。
- 资本金与贷款同比例到位是最低要求，对于建设期风险较大的项目，贷款人可进一步提高资本金比例要求。
- 商业银行的主要收入来源是利息收入。
- 商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用最通俗易懂的语言，说明最有利的投资情形。
- 权益类理财产品的收益受股票市场（）影响较大，同时还可能受某一行业的特殊行业政策等因素影响。
- 以下哪一项不是合同转让的种类（ ）。
- 商业银行分子对策中，一级资本的来源最常用的方式是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
x0mQg