- 单选题商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度:反洗钱宣传播训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 2 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 3 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 4 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、 客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 5 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 6 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 7 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、 客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 8 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 9 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 10 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、 客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
热门试题换一换
- 在实践操作中,银行应该尽可能通过借人流动性的方式提高流动性资产的比例,以降低流动性风险。( )
- 在进行现场调研过程中,业务人员在实地考察时必须要( )。
- 我国商业银行个人贷款业务包括()。
- 长期债券虽然所面临的利率风险较低,但却面临较高的再投资风险。
- 我国贷款风险的预警信号系统主要应包括()。
- 下列关于最后贷款人制度的说法,不正确的有()。
- ( )以金融资产为交易对象,对经济活动的各个方面都有着深刻影响。
- 《关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》规定,国家助学贷款风险补偿专项资金中每所普通高校承担的部分与该校( )挂钩。
- 下列关于商业银行内控合规的目标,说法正确的是()。
- 下列()属于表内贷款业务。
- 非因商业银行主观因素导致突破产品资产投资比例限制的,商业银行应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的()个交易日内调整至符合要求。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载