- 单选题建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 2 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 3 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 4 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 5 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 6 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 7 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 8 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 9 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
- 10 【单选题】建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
- A 、商业银行
- B 、银监会
- C 、中国银行业协会
- D 、 国务院反洗钱行政主管部门
热门试题换一换
- 银行业从业人员在所在机构接受监督时,符合职业操守要求的做法包括( )。
- 以下各项中,认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符的异议类型的是( )。
- 账面资本与()存在交叉,可以用于吸收损失。
- ()银行率先在国内开办了个人住房贷款业务。
- 下列不属于个人教育贷款操作风险的防控措施是()。
- 为了提高商业银行核心资本,下列最合理的方式是()。
- 如果张先生计划借入100万元投资某项目,约定在8年内按年利率12%均匀偿还这笔借款,那么每年应偿还本息的金额为()万元。
- 客户通过发卡银行网站或者登陆个人网银、手机银行等自助终端完成一张或多张个人信用卡的申办业务属于( )。
- 银行业从业人员不得以()等非法手段催收贷款。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载