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  • 多选题银行业金融机构强化内控案防管理,通过大数据等系统排查手段,强化对员工异常行为的监督,包括()。
  • A 、员工与客户之间是否存在经济往来
  • B 、是否有大额资金进出
  • C 、员工与员工之间是否有不正当经济往来
  • D 、员工与客户之间是否交往过密
  • E 、员工与员工之间是否存在利益关系

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参考答案

【正确答案:A,B,C】

银行业金融机构强化内控案防管理,通过大数据等系统排查手段,强化对员工异常行为的监督,包括员工与客户之间是否存在经济往来,是否有大额资金进出,以及员工与员工之间是否有不正当经济往来等。

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