根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理的下_税务师职业资格考试题库

多选题根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理的下列现金存取业务，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途的有（）。
A 、人民币单笔3万元的现金存取业务
B 、人民币单笔6万元的现金存取业务
C 、外币等值0.5万美元以上现金存取业务
D 、外币等值3万美元以上现金存取业务
E 、外币等值6万美元以上现金存取业务

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参考答案

【正确答案：B,D,E】

为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会于2022年1月19日联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该办法对各类金融机构、非银行支付机构对客户的尽职调查，制定兜底要求和具体标准，如第十条规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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