- 单选题下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。
- A 、披露客户的账户均构成刑事犯罪
- B 、建立金融机构几乎没有什么限制
- C 、有严格的公司法和公司保密法
- D 、较为典型的国家和地区有瑞典、开曼、巴拿马、巴哈马，还有加勒比海和南太平洋的一些岛国
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
[解析] A选项应为除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪。C选项应为有自由的公司法和严格的公司保密法。严格的公司法则不利于建立空壳公司、信箱公司等不具名公司，从而不利于洗钱。D选项中的瑞典应为瑞士。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是( )。
- A 、严格的银行保密法
- B 、宽松的金融规则
- C 、有自由的公司法和严格的公司保密法
- D 、严格的金融规则
- 2 【多选题】被称为保密天堂的国家和地区一般具有( )特征。
- A 、有严格的银行保密法
- B 、有宽松的金融规则
- C 、有政治后台的支持
- D 、有自由的公司法
- E 、有严格的公司保密法
- 3 【单选题】被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )。
- A 、有严格的公司保密法
- B 、有宽松的金融规则
- C 、有严格的银行保密法
- D 、有严格的开办公司法律限制
- 4 【多选题】被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（）。
- A 、有严格的银行保密法
- B 、宽松的金融规则
- C 、自由的公司法
- D 、严格的公司保密法
- E 、有政治后台的支持
- 5 【多选题】被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（）。
- A 、有严格的银行保密法
- B 、宽松的金融规则
- C 、自由的公司法
- D 、严格的公司保密法
- E 、有政治后台的支持
- 6 【单选题】被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )。
- A 、有严格的公司保密法
- B 、有宽松的金融规则
- C 、有严格的银行保密法
- D 、有严格的开办公司法律限制
- 7 【单选题】被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )。
- A 、有严格的公司保密法
- B 、有宽松的金融规则
- C 、有严格的银行保密法
- D 、有严格的开办公司法律限制
- 8 【多选题】被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（）。
- A 、有严格的银行保密法
- B 、宽松的金融规则
- C 、自由的公司法
- D 、严格的公司保密法
- E 、有政治后台的支持
- 9 【单选题】被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )。
- A 、有严格的公司保密法
- B 、有宽松的金融规则
- C 、有严格的银行保密法
- D 、有严格的开办公司法律限制
- 10 【单选题】被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )。
- A 、有严格的公司保密法
- B 、有宽松的金融规则
- C 、有严格的银行保密法
- D 、有严格的开办公司法律限制
热门试题换一换
- 银行信贷业务人员对提出贷款需求的客户进行前期调查的目的有( )。
- 某客户2010年1月5日买入某理财产品，价格是10000元，2011年1月5日到期，得到11000元，期间分配利息1000元。则持有期收益率为（）。
- 下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。
- 金融机构为保证客户提取存款和资金清算而准备的资金是（ ）。
- 相对无效的民事行为可以由当事人请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销。
- 对未按期还款的商业助学贷款的借款人,贷款银行可采用的催收方式包括( )。
- 个人存款业务包括（）。
- 商业银行代理证券资金清算业务主要包括（）。
- 主要用于选择资金筹措方案的报表为（ ）。
- 投资黄金条块安全性差。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
gdv8V