- 单选题( )规定了商业银行应予报告的可疑交易标准。
- A 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- B 、《中华人民共和国反洗钱法》
- C 、《中华人民共和国银行业监督管理法》
- D 、《金融机构反洗钱规定》
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】商业银行应以( )为单位认定房贷次数。
- A 、借款人家庭
- B 、借款人个人
- C 、借款人及配偶
- D 、借款人及配偶和子女
- 2 【多选题】商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
- 3 【多选题】商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
- 4 【多选题】 商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
- 5 【多选题】 商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
- 6 【多选题】商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
- 7 【多选题】商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
- 8 【多选题】商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
- 9 【多选题】商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
- 10 【多选题】商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。
- A 、董事会
- B 、监事会
- C 、高级管理层
- D 、股东大会
- E 、首席风险官
热门试题换一换
- 下列各项中可能引起企业经营现金净流量减少的情况有()。
- 下列行为尚不构成违法行为的选项有( )。
- 按照客户身份识别制度的规定,下列表述不正确的是( )。
- 可以对债务人实施以资抵债的情形包括( )。
- 下列关于按汇款支付授权的投递方式划分,汇款业务分类说法错误的是()。
- 存款保险制度是由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构,各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费,建立()。
- 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是()。
- 稳健公司治理原则中关于薪酬说法不正确的是()。
- 下列关于公司章程说法正确的是()。
- 20世纪90年代初,以客户为中心的()基本形成,并在随后的时间里迅速发展,成为全球银行业组织构架的主流模式。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载