- 单选题反洗钱制度的核心是()。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
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参考答案
【正确答案:D】
大额交易和可以交易报告是反洗钱制度的核心。
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