- 单选题以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（ ）。
- A 、组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
- B 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- C 、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- D 、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
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参考答案【正确答案：C】
其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。
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- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 3 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
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- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
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- 4 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
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- 5 【单选题】以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（ ）。
- A 、指导、部署金融业反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
- B 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- C 、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- D 、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
- 6 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
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- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 8 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 9 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 10 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
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- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
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