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  • 单选题 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是（）。
  • A 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
  • B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构 破产和解除制度时销毁全部资料和记录
  • C 、金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当 对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
  • D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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参考答案

【正确答案：B】

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：

（1）健全反洗钱内控制度，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，C正确。 
（2）建立客户身份识别制度, A正确。
（3）按照规定建立客户身份资料和 交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年，B错误。
（4）按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度，D正确。
（5）按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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