- 判断题银行业从业人员应当积极协助国家机关的查询、冻结、扣划活动。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
银行业从业人员应当积极协助国家机关的查询、冻结、扣划活动。
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- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】银行业从业人员不应当( )。
- A 、举报银行违法行为
- B 、妥善保护和使用所在机构财产
- C 、为其亲属购买其所在机构销售或代理的金融产品
- D 、擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
- 3 【单选题】下列不属于银行业从业人员协助执行时应尽的义务是( )。
- A 、了解确认国家机关工作人员是否有权利查询、冻结客户资产
- B 、在未取得客户许可的条件下，不得泄露客户信息
- C 、按照法定程序积极协助执法活动
- D 、不协助客户隐匿、转移资产
- 4 【判断题】银行业从业人员应当积极协助国家机关的查询、冻结、扣划活动。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】银行业从业人员在履行协助执行过程中，应该做到（）。
- A 、不向不应该知道的人透露协助执行方面的信息
- B 、面临有关机关协助执行的要求之时，及时向内部支持部门寻求支持，确保获得专业指导
- C 、按照法律规定及内部工作流程确认来人的身份，审核来函的法定要件，并按照规定进行保存和归档
- D 、审核协助执行的具体事项，协助执行的范围严格限定在法律文书载明的事项，不应根据执法人员口头请求而超范围协助执行
- E 、确保要求协助执行的事项属于该请求机关法定权限以内
- 6 【单选题】以下关于银行业从业人员在不依法协助执行时产生的后果中，不正确的是（ ）。
- A 、影响与客户的业务关系
- B 、影响其所在机构的声誉
- C 、其所在机构将可能面临执法机关的行政、司法处罚
- D 、从业人员个人将会面临行政、司法处罚以及其所在机构的内部惩戒
- 7 【多选题】银行业从业人员在履行协助执行过程中，应该做到（）。
- A 、不向不应该知道的人透露协助执行方面的信息
- B 、面临有关机关协助执行的要求之时，及时向内部支持部门寻求支持，确保获得专业指导
- C 、按照法律规定及内部工作流程确认来人的身份，审核来函的法定要件，并按照规定进行保存和归档
- D 、审核协助执行的具体事项，协助执行的范围严格限定在法律文书载明的事项，不应根据执法人员口头请求而超范围协助执行
- E 、确保要求协助执行的事项属于该请求机关法定权限以内
- 8 【判断题】银行业金融机构及相关人员应积极配合现场检查如实反映相关情况，对存在不配合检查、不如实反映情况或拒绝、阻碍检查等行为的，监管部门有权对相关机构和个人依法采取监督管理措施和刑事处罚。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】银行业金融机构及相关人员应积极配合现场检查如实反映相关情况，对存在不配合检查、不如实反映情况或拒绝、阻碍检查等行为的，监管部门有权对相关机构和个人依法采取监督管理措施和刑事处罚。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】银行业从业人员在履行协助执行过程中，应该做到（）。
- A 、不向不应该知道的人透露协助执行方面的信息
- B 、面临有关机关协助执行的要求之时，及时向内部支持部门寻求支持，确保获得专业指导
- C 、按照法律规定及内部工作流程确认来人的身份，审核来函的法定要件，并按照规定进行保存和归档
- D 、审核协助执行的具体事项，协助执行的范围严格限定在法律文书载明的事项，不应根据执法人员口头请求而超范围协助执行
- E 、确保要求协助执行的事项属于该请求机关法定权限以内
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